Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Миллеровосельмаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 346130, Ростовская обл., Миллеровский район, г. Миллерово, ул. Заводская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102193952
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6149000285
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31970-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2290
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 13 июня 2023 г. Ростовская область, г. Миллерово, ул. Заводская,1, не применимо.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Акционеры и их полномочные представители, владеющие в совокупности 1 223 792 голосующих акций общества, что составляет 99,49% от общего количества голосующих акций общества.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Миллеровосельмаш» по итогам 2022 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Миллеровосельмаш» по итогам 2022 года.
3. Утверждение распределения прибыли ПАО «Миллеровосельмаш» по результатам 2022 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Миллеровосельмаш».
5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Миллеровосельмаш».
6. Утверждение аудитора ПАО «Миллеровосельмаш» на 2023 год.
7. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Миллеровосельмаш».
8. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Миллеровосельмаш» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Миллеровосельмаш» за 2022 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 230 014
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 1 230 014
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 223 792
Наличие кворума: есть (99,49%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовой отчет ПАО «Миллеровосельмаш» за 2022 год.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 1 223 792 1 223 792 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет ПАО «Миллеровосельмаш» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Миллеровосельмаш» за 2022 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 230 014
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 1 230 014
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 223 792
Наличие кворума: есть (99,49%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Миллеровосельмаш» за 2022 год.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 1 223 792 1 223 792 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Миллеровосельмаш» за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли ПАО «Миллеровосельмаш» по результатам 2022 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 230 014
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 1 230 014
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 223 792
Наличие кворума: есть (99,49%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Часть прибыли в размере 4 417 810 рублей направить на выплату премий сотрудникам Общества, оставшуюся прибыль консолидировать с нераспределенной прибылью прошлых лет и использовать на развитие предприятия. Дивиденды на акции ПАО «Миллеровосельмаш» всех категорий (типов) по итогам 2022 года не начислять и не выплачивать.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 1 223 792 1 223 676 104 12 0 0
% 100,00 99,99 0,01 0,00 0,00 0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Часть прибыли в размере 4 417 810 рублей направить на выплату премий сотрудникам Общества, оставшуюся прибыль консолидировать с нераспределенной прибылью прошлых лет и использовать на развитие предприятия. Дивиденды на акции ПАО «Миллеровосельмаш» всех категорий (типов) по итогам 2022 года не начислять и не выплачивать.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Миллеровосельмаш».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 8 610 098
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 8 610 098
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): 8 566 544
Наличие кворума: есть (99,49%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать Совет директоров ПАО «Миллеровосельмаш» в следующем составе:
1. Хорошенков Максим Александрович
2. Гетингер Андрей Яковлевич
3. Вовченко Нелли Рифатовна
4. Самсонова Наталия Павловна
5. Темирбулатов Махмуд Анзорович
6. Омельченко Елена Владимировна
7. Якушев Алексей Викторович
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 8 566 544
№ п/п Кандидат Число голосов
1 Гетингер Андрей Яковлевич 1 223 831
2 Якушев Алексей Викторович 1 223 796
3 Хорошенков Максим Александрович 1 223 773
4 Самсонова Наталия Павловна 1 223 773
5 Омельченко Елена Владимировна 1 223 773
6 Вовченко Нелли Рифатовна 1 223 770
7 Темирбулатов Махмуд Анзорович 1 223 770
«Против» 0
«Воздержался» 0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 0
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров ПАО «Миллеровосельмаш» в следующем составе:
1. Хорошенков Максим Александрович
2. Гетингер Андрей Яковлевич
3. Вовченко Нелли Рифатовна
4. Самсонова Наталия Павловна
5. Темирбулатов Махмуд Анзорович
6. Омельченко Елена Владимировна
7. Якушев Алексей Викторович
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Миллеровосельмаш»
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 230 014
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 1 230 014
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 223 792
Наличие кворума: есть (99,49%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать ревизионную комиссию ПАО «Миллеровосельмаш» в следующем составе
1. Шрамко Галина Николаевна
2. Агилова Елена Викторовна
3. Постовалова Наталья Анатольевна
4. Лакина Галина Ивановна
5. Ефимова Марина Николаевна
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
1. Шрамко Галина Николаевна
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 1 223 792 1 223 785 0 0 7 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Агилова Елена Викторовна
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 1 223 792 1 223 785 0 0 7 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Постовалова Наталья Анатольевна
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 1 223 792 1 223 785 0 0 7 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Лакина Галина Ивановна
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 1 223 792 1 223 785 0 0 7 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Ефимова Марина Николаевна
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 1 223 792 1 223 785 0 0 7 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию ПАО «Миллеровосельмаш» в следующем составе
1. Шрамко Галина Николаевна
2. Агилова Елена Викторовна
3. Постовалова Наталья Анатольевна
4. Лакина Галина Ивановна
5. Ефимова Марина Николаевна
6. Утверждение аудитора ПАО «Миллеровосельмаш» на 2023 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 230 014
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 1 230 014
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 223 792
Наличие кворума: есть (99,49%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить аудитором Общества на 2023 год аудиторскую фирму ООО «ЭРКОН», ИНН 6161029717 Член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ № 12006010710 от 17 января 2020 года. Место нахождения: 344068, г. Ростов-на-Дону, пер. Кленовый, дом 2/29.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 1 223 792 1 223 792 0 0 0 0
% 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества на 2023 год аудиторскую фирму ООО «ЭРКОН», ИНН 6161029717 Член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ № 12006010710 от 17 января 2020 года. Место нахождения: 344068, г. Ростов-на-Дону, пер. Кленовый, дом 2/29.
7. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Миллеровосельмаш».
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 230 014
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 1 230 014
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 223 792
Наличие кворума: есть (99,49%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Миллеровосельмаш».
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 1 223 792 1 223 676 104 12 0 0
% 100,00 99,99 0,01 0,00 0,00 0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Миллеровосельмаш».
8. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «Миллеровосельмаш» в новой редакции.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 230 014
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 1 230 014
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 223 792
Наличие кворума: есть (99,49%)
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Миллеровосельмаш» в новой редакции.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего «За» «Против» «Воздержался» Недейств. и неподсчитанные* Не голосовали
Голоса 1 223 792 1 223 717 63 12 0 0
% 100,00 99,99 0,01 0,00 0,00 0,00
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Миллеровосельмаш» в новой редакции.
2.7. Дата и номер составления протокола общего собрания акционеров эмитента:
Протокол № 1 от 14 июня 2023 г.
2.8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31970-Е от 25.12.1992 г., акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-31970-Е от 25.12.1992 г .
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Я. Гетингер
3.2. Дата 14.06.2023г.